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Fr, 7. Mai 2021, 19:14 Uhr

Synaxon

WKN: 687380 / ISIN: DE0006873805

DJ PTA-HV : Synaxon AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung - Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG


26.03.15 16:05
Dow Jones Newswires



DJ PTA-HV : Synaxon AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung - Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG





Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Schloß Holte-Stukenbrock (pta027/26.03.2015/16:05) - Synaxon AG

Schloß Holte-Stukenbrock

ISIN DE 0006873805

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, 08. Mai 2015
um 10.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Synaxon AG
in der Falkenstr. 31, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes
einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§
289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB und der Erklärung zur Unternehmensführung 2014
gemäß § 289a HGB sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2014

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Synaxon AG in
Schloß Holte-Stukenbrock zur Einsichtnahme aus und stehen auch im Internet unter
www.synaxon.de zum Download bereit.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Synaxon AG für das
Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 2.533.993,84 Eur wie folgt zu verwenden:

a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von 0,70 Eur
je dividendenberechtigter Stückaktie,
b) Einstellung des verbleibenden Bilanzgewinns in die anderen Gewinnrücklagen
einschließlich der Dividenden, die auf die von der Gesellschaft gehaltenen
eigenen Aktien entfallen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden
Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 der Synaxon AG zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
gemäß § 15 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur
Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem
depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) erstellte und in deutscher oder
englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen. Er hat sich auf den Beginn
des 17.04.2015, 0:00 Uhr (Nachweisstichtag), zu beziehen. Die Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Synaxon AG spätestens zum Ablauf des
01.05.2015, 24:00 Uhr, unter nachfolgender Adresse zugegangen sein:

Synaxon AG
c/o PR Im Turm HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Telefax: 0621 - 7177213
E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter
vorstehend genannter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten sowie ein
Vollmachtsformular für die Hauptversammlung nebst weiteren Erläuterungen zu
diesen Formularen übersandt. Die Vollmachtsformulare nebst weiteren
Erläuterungen sind dazu auch über die Internetseite www.synaxon.de zugänglich.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, frühzeitig für den Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt einer
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung
und die Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren
organisatorischen Abwicklung.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert.
Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach der Anmeldung weiterhin frei
verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den
Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben für den Umfang und die Ausübung
des Teilnahme- und Stimmrechts keine Bedeutung. Personen, die zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden,
sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital
der Gesellschaft 3.891.000,00 Eur und ist eingeteilt in 3.891.000 Stückaktien.
Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 3.891.000, da jede Aktie in der
Hauptversammlung eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält 352.500 eigene
Aktien, die gemäß § 71 b AktG vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Damit beträgt
die Gesamtzahl der zum Zeitpunkt der Hauptversammlung stimmberechtigten Aktien
3.538.500 Aktien.

Stimmrechtsvertretung/Bevollmächtigung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch
die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer
Wahl, ausüben lassen.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 S. 3 AktG der Textform (§
126b BGB). Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG oder § 135 i.V.m. § 125 Abs.
5 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie
deren entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen. Wenn ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 AktG oder
nach § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution
bevollmächtigt werden soll, enthält die Satzung hierzu keine besonderen
Regelungen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu
bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere
Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht
nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 AktG oder
nach § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution
bevollmächtigen wollen, rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden über eine
mögliche Form der Vollmacht ab.

Die Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der
Widerruf oder die Änderung dieser Weisungen bedürfen der Textform (§ 126 b BGB).

Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des
Nachweises einer gegenüber den Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und
den Widerruf von Vollmachten sowie für die Übersendung der Weisung gegenüber den
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, deren Widerruf und Änderung stehen
folgende Adresse, Faxnummer, bzw. elektronischer Internetdialog zur Verfügung:

Synaxon AG
c/o PR Im Turm HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Telefax: 0621 - 7177213
Elektronisch: www.hv-vollmachten.de.

Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetdialogs (www.hv-vollmachten.de)
ist eine PIN erforderlich, die auf der Eintrittskarte abgedruckt ist, die den
Aktionären übersandt wird. Weitere Informationen zur Nutzung des
passwortgeschützten Internetdialogs finden sich unter der vorgenannten
Internetadresse.

Aktionärsrechte

Ergänzung der Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen den 20. Teil des Grundkapitals oder den
anteiligen Betrag von 500.000,00 Eur erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Synaxon AG zu
richten. Es muss der Synaxon AG mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung,
also spätestens am 07.04.2015, 24:00 Uhr, zugehen. Die Aktionäre haben
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 3 Monaten vor dem Tag der
Hauptversammlung, das heißt seit dem 07.02.2015, 0:00 Uhr, Inhaber der Aktien
sind. Das Verlangen ist an folgende Adresse zu richten:

Synaxon AG
- Vorstand -
Falkenstr. 31
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Gegenanträge/Wahlvorschläge von Aktionären

Aktionäre der Synaxon AG können der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem
bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe
des Namens des Aktionärs und einer Begründung an folgende Adresse bzw. Faxnummer
zu richten:

Synaxon AG
- Vorstand -
Falkenstr. 31
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefaxnummer: 05207 - 9299296
Elektronisch: ir@synaxon.de

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 23.04.2015, unter


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March 26, 2015 11:05 ET (15:05 GMT)







 
11.05.15 , Xetra Newsboard
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